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企业管治

董事会

主席兼非执行董事

郑家纯博士 GBM, GBS (71岁)

自2007年6月出任主席兼非执行董事。郑博士亦为本公司多家附属公司的董事,彼负责本集团的整体规划、策略发展及制订主要政策。郑博士于多家上市公众公司担任职务,包括为本公司的主要股东新世界发展有限公司之主席兼执行董事、新创建集团有限公司及周大福珠宝集团有限公司之主席兼执行董事、丰盛服务集团有限公司(前称「丰盛机电控股有限公司」)的主席兼非执行董事、有线宽带通讯有限公司的副主席兼非执行董事及澳门博?#22763;?#32929;有限公司的非执行董事,该等公司均为香港上市公众公司。彼为新世界中国地产有限公司(香港上市公众公司,直至2016年8月4日除牌)之主席兼董事总经理。彼曾为香港上市公众公司新矿资源有限公司的主席兼非执行董事(于2018年4月9日辞任)、香港兴业国际集团有限公司及恒生银行有限公司之独立非执行董事(分别于2018年3月31日辞任及2018年5月10日退任)及国际娱乐有限公司的主席兼执行董事(于2017年6月10日辞任),该等公司均为香港上市公众公司。郑博士亦为新世界酒店(集团)有限公司之主席。彼亦为Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited、Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited、Chow Tai Fook Capital Limited、周大福(控股)有限公司及周大福企业有限公司之董事,该等公司均为本公司主要股东。彼现任香港明天更好基金顾问委员会主席。郑博士分别于2001及2017年获香港特别行政区政府颁授金紫荆星章及大紫荆勋章。郑博士为执行董事郑志刚博士之父亲。

主席兼非执行董事 - 郑家纯博士 GBM, GBS

非执行董事

欧德昌先生 (66岁)

自2007年6月出任非执行董事,负责监督本集团遵行会计事务的政策及程序等事宜。欧先生亦为新世界发展有限公司的执行董事、财务及会计主管及高级管理层。彼为新世界发展有限公司若干附属公司董事及于财务及会计及资金管理方面拥有逾40年经验。

非执行董事 - 欧德昌先生

执行董事

郑志刚博士 JP (38岁)

自2007年6月出任执行董事。彼亦为本公司执行委员会主席及薪酬委员会及提名委员会成员。郑博士于2007年加入本集团,负责监督本集团的企业事务。彼为本公司的主要股东新世界发展有限公司的执行副主席兼总经理、周大福珠宝集团有限公司的执行董事及佐丹奴国际有限公司、有线宽带通讯有限公司及新世纪医疗控股有限公司的非执行董事,该等公司均为香港上市公众公司。彼为新世界中国地产有限公司(香港上市公众公司,直至2016年8月4日除牌)的执行董事。彼曾为香港上市公众公司国际娱乐有限公司的执行董事(直至彼于2017年6月10日的辞任)及香港上市公众公司?#25191;?#20256;播控股有限公司的非执行副主席(直至彼于2017年8月26日辞任)。郑博士亦为周大福(控股)有限公司及周大福企业有限公司的董事,该等公司均为本公司主要股东,彼亦为新世界集团慈善基金有限公司主席。郑博士为中华全国青年联合会副主席、中国人民政治协商会议天津市委员会委员、中华青年精英基金会主席及K11 Art Foundation荣誉主席。彼在企业融资方面拥有丰富经验,加入新世界发展有限公司前曾任职于某大国际银行。郑博士持有哈佛大学文学士学位(?#35834;?#25104;绩)并获萨凡纳艺术设计学院颁授荣誉博士学位。郑博士为郑家纯博士之儿子。

执行董事 - 郑志刚博士 JP

执行董事

张辉热先生 (63岁)

自2007年6月出任执行董事及于2018年2月成为非执行董事。张先生于2018年8月起调任为执行董事及出任为董事会辖下的执行委员会及薪酬委员会成员。张先生亦为本公司多家附属公司的董事。彼曾为董事总经理(直至彼于2017年3月17日辞任该职务)。张先生于1993年加入本集团,负责本集团的整体管理。彼于零售业拥有逾40年经验,而于管理中国、香港及台湾零售店方面的经验亦相当丰富。于加入本集团前,张先生曾于香港及台湾多个大型零售集团出任多个高级管理职位,包括在香港大型日式百货公司及以英国为总部的综合企业之零售部门及台湾大型药物零售公司中担任总经理。

执行董事 - 张辉热先生

独立非执行董事

张英潮先生 (70岁)

自2007年6月出任独立非执行董事,彼亦为本公司审核委员会及薪酬委员会成员。张先生拥有逾40年证券业经验,彼于1991年与日本的三菱东京UFJ银行(前称「三菱银行」)共同成立和升集团,并一直担任其董事。张先生目前担任伦敦证券交易所上市公司Worldsec Limited的执行董事及副主席。于1991年成立和升集团前,彼曾担任詹金宝(远东)有限公司之董事,为期5年,负责远东地区之整体销售。彼过往的专业经验包括在香港Vickers da Costa Limited任职11年,其后担任该公司的董事总经理。张先生持?#26032;?#25958;大学Chelsea College的理学(数学)学士学位及伦敦大学Imperial College的理学(营?#25628;?#31350;及管理学)硕士学位。

张先生目前为长江基建集团有限公司、长江实业集团有限公司、中核国际有限公司、绿地香港控股有限公司、和记电讯香港控股有限公司、创维数码控股有限公司以及TOM集团有限公司之独立非执行董事。彼亦为BTS Group Holdings Public Company Limited(为泰国交易所上市之公司)之独立董事。

独立非执行董事 - 张英潮先生

独立非执行董事

陈耀棠先生 (64岁)

自2007年6月出任独立非执行董事,彼亦为本公司审核委员会主席及本公司薪酬委员会成员。陈先生拥有逾20年跨国及中国公司的核数及咨询经验。彼在1990年代初曾于多项B股及H股上市中作为参与核数工作的合伙人。此外,陈先生曾任职于著名英国商人银行及国际会计师行,专门负责中国的并购事宜。陈先生毕业于London School of Economics,获理学士学位,主修经济。

独立非执行董事 - 陈耀棠先生

独立非执行董事

?#37324;?#28799;先生 (73岁)

自2007年6月出任独立非执行董事,彼亦为本公司薪酬委员会主席及本公司审核委员会及提名委员会成员。汤先生?#27835;?#39640;宝企业服务有限公司董事长及汇领管理咨询服务有限公司董事。彼拥有逾50年管理香港及东南亚主要国际零售连锁店及高科技公司的经验,专责高档时装及配饰的品牌管理,并以联营企业及专营权建立销售及分销网络。汤先生曾担任蒙古能源有限公司(前称「新世界数码基地有限公司」)营运总裁、莎莎国?#22763;?#32929;有限公司执行董事、虎威企业有限公司副总裁与Giordano Japan Limited总裁(两者均为佐丹奴国际有限公司之附属公司)、Longchamp Company Limited董事长、Dickson Development Company Limited 执行董事及Christabel Trading Company Limited与Verwin Company Limited(两者均为The Swank Shop之联营公司)的董事长。汤先生获香港童军总会委任为职员事务委员会主席、童军物品供应服务委员会副主席、会务委员会委员兼执行委员会委员。

独立非执行董事 - ?#37324;?#28799;先生

独立非执行董事

余振辉先生 (56岁)

自2007年6月出任独立非执行董事,彼亦为本公司提名委员会主席及审核委员会及薪酬委员会成员。拥有逾30年金融业经验。余先生同时曾为权威金融集团有限公司(前称「君阳金融控股有限公司」)的独立非执行董事。彼为中国支付通集团控股有限公司(前称「奥思知集团控股有限公司」) (一家于香港联合交易所上市之公司)之创办人及曾为其主席及执行董事。于创立奥思知集团前,余先生曾效力于摩根士丹利、AIG Asset Management (Asia) Ltd. 及德盛安联资产管理。

独立非执行董事 - 余振辉先生
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